怎么知道国外***,怎么知道国外***真***

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于怎么知道国外地下钱庄的问题，于是小编就整理了3个相关介绍怎么知道国外***的解答，让我们一起看看吧。

大额往国外汇款该如何汇？

个人境外汇款每人每天不得超过5万美元，除非你能开出什么证明，才可以不受限额的汇出汇款，这是国际为了反洗钱而严格规定的

现金不可超过五千美元，150W更带不出去了

你不开据证明，想通过正当手段把钱带出国，是不可能的

截至目前，我国对资本项目的管制还很严格，人民币还不能实现自由兑换。国家外汇管理局《个人外汇管理办法实施细则》规定：对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理。年度总额分别为每人每年等值5万美元。

　　所以走正常渠道是不可能的。

　　可以考虑以下两种种方式：

　　1、人海战术：

　　多找一些朋友帮忙一起办一下，每人每年5万元的额度，如果凑10个人就可以达到合计50万美元，但是对于资金更大的就不建议用这个方法。

我国历史上出显过什么有名的“钱庄”？

“钱庄”起源于江南的钱庄，是中国封建社会后期因货币的兑换而产生的一种信用机构.票号是清代出现的一种以汇兑为主营的金融机构，由山西商人创办经营。

由于资本主义的不断入侵，使中国社会渐渐陷入了半封建半殖民地的深渊。强大的外国金融势力控制着中国的金融市场，左右着资金的吞吐，汇率的涨落和金银的出入，使得清末金融风潮不断。再加上钱庄、票号本身也存在着不少弱点，且对外商银行的依赖程度越来越深，导致其抗风险能力的削弱，由此钱庄、票号便退出了历史舞台。钱庄、票号，与银行的相同点是：都属于金融机构，不同点是：钱庄、票号，是我国的前期金融象征，规模较少，势力薄弱；银行，是后期从国外传入的事物，逐渐取代了“钱庄、票号”，而成为新时期的金融力量，逐渐至今发展着！

国外的热钱是怎么样流入中国的？

　　热钱进入的渠道很多，主要渠道有： 　　其一，虚***贸易。在这一渠道中，国内的企业与国外的投资者可联手通过虚高报价、预收货款、伪造供货合同等方式，把境外的资金引入国内。 　　其二，增资扩股。即有的外商投资企业在原有注册资金基础上，以“扩大生产规模”、“增加投资项目”等理由申请增资，资金进来后实则游走他处套利；在结汇套利以后要撤出时，只需另寻借口撤消原项目合同，这样热钱的进出都很容易。 　　其三，货币流转与转换。市场有段顺口溜可说明这一热钱流入方式：“港币不可兑换，人民币可兑换，两地一流窜，一样可兑换”。国家外汇管理局在检查中发现，通过这样货币转换和跨地区操作的办法，也使得大量热钱自由进出。 　　　　***　　其四，***。***是外资进出最为快捷的方式。很多***运作是这样的：***设你在香港或者境外某地把钱打到当地某一个指定的账户，被确认后，内地的***自然就会帮你开个户，把你的外币转成人民币了。根本就不需要有外币进来。 　　其五，货柜车夹带现金。这种做法主要集中在珠三角地区的来料加工企业。企业以发员工工资等名义，通过货柜车夹带港币进出粤港两地。如果一个企业有十部八部货柜车的，一部车跑一两趟很普遍，每趟夹带50万港元，即便被海关查上也很好解释。2006年以来，随着资金进出需求增多，一些类似的企业慢慢地就拓展业务成了变相的“***”，大批量帮别人夹带现金。 　　其六，赡家款。海外华侨对国内亲属汇款被称之为赡家款，这几年这个数字大幅增加。此间真正用于“赡家”用途的款项堪疑，相当多的热钱是通过这种渠道进来炒股、买房。

到此，以上就是小编对于怎么知道国外***的问题就介绍到这了，希望介绍关于怎么知道国外***的3点解答对大家有用。